BUSINESS INVESTIGATION
Investigazioni internazionali
In un contesto di mercato sempre più globalizzato, l’importanza di utilizzare informazioni finanziarie ufficiali, valide e affidabili diventa fondamentale.
INDAGINI INTERNAZIONALI
PAESI NEL MONDO
Focused on
GDO E GDS
TORREFAZIONE
Investigazioni finanziarie internazionali
Nell’era della globalizzazione, le investigazioni finanziarie internazionali sono diventate strumenti indispensabili per garantire il successo delle imprese. La verifica accurata di clienti, fornitori e partner commerciali è fondamentale per mitigare i rischi e assicurare la conformità alle normative vigenti. Questo processo va ben oltre una semplice analisi superficiale: richiede l’utilizzo di metodologie avanzate per ottenere una visione chiara e completa delle entità con cui si interagisce, proteggendo così l’integrità aziendale.
In un contesto economico sempre più complesso, le imprese si trovano a dover gestire relazioni con soggetti dislocati in diverse parti del mondo. Le investigazioni all’estero diventano quindi essenziali per identificare eventuali irregolarità, come l’inadempienza contrattuale, il mancato rispetto delle normative o il coinvolgimento in attività illegali. Allo stesso tempo, forniscono un quadro completo delle condizioni economiche e finanziarie dei collaboratori commerciali, contribuendo a prendere decisioni strategiche informate.
Questi strumenti non solo aiutano a prevenire potenziali rischi, ma permettono anche di scoprire nuove opportunità, migliorando la comprensione del contesto globale in cui opera l’impresa.
L’analisi OSINT: un approccio innovativo per la Due Diligence
Questa metodologia si basa sull’acquisizione e l’analisi di informazioni commerciali estero provenienti da fonti aperte e accessibili al pubblico, come ad esempio i media, i report pubblici, le informazioni governative e i dati disponibili su Internet. L’analisi OSINT permette di condurre investigazioni all’estero approfondite sulle entità target, compresi i membri del consiglio di amministrazione, fornendo un quadro dettagliato e completo.
Un ulteriore livello di approfondimento può essere raggiunto attraverso la collaborazione con corrispondenti locali, che possono fornire informazioni specifiche e dettagliate sul contesto locale. Questo approccio consente di ottenere un quadro ancora più completo, attraverso l’integrazione delle informazioni raccolte attraverso l’analisi OSINT con quelle provenienti da fonti locali.
Questo tipo di analisi viene strutturata in un dossier investigativo, il Total Extra Estero, il quale rappresenta un valore aggiunto di grande rilevanza per le imprese. Questo strumento, infatti, risulta come elemento fondamentale del processo interno di due diligence, permettendo alle aziende di condurre investigazioni finanziarie internazionali accurate e dettagliate dei loro collaboratori commerciali.
Nell’ambito di mercati internazionali, l’accesso a informazioni finanziarie aggiornate e affidabili è particolarmente cruciale, soprattutto quando si tratta di paesi dove tali dati ufficiali sono limitati o difficilmente reperibili.
Ambiti del servizio investigativo
Informazioni ufficiali e rumor sull’azienda
Indagini sulla capacità di incasso dei crediti e abitudini di pagamento
Analisi economico-finanziaria sulla società
Informazioni personali e professionali sugli esponenti e sui soci
Investigazioni sul nucleo familiare degli esponenti (se si tratta di soggetti italiani)
Verifica negatività commerciali della società e degli esponenti
Analisi Web Reputation sull’azienda e Board
Verifica OSINT in ottica antiriciclaggio e antrifrode
Domande frequenti
Le domande più comuni che vengono rivolte dai clienti in Agenzia Investigativa.
Quali elementi differenziano le vostre indagini dalle informazioni tradizionali?
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Il report estero di Investigazioni Italia comprende tutte le informazioni ufficiali ed ufficiose sul soggetto target, sulle sue modalità operative, sull’andamento economico-finanziario e sul board di riferimento.
Tali notizie, acquisite presso diversi corrispondenti locali e puntualmente verificate ed attualizzate vengono associate ad un’approfondita analisi Osint, consentendo di esprimere una valutazione finale che rappresenta per le imprese uno strumento fondamentale nella valutazione del proprio partner o fornitore.
I vostri report esteri coprono ogni parte del mondo?
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Le indagini estere di Investigazioni Italia® si estendono ad ogni Paese del Mondo.
Valgono anche tutti quei paesi in cui non vige un obbligo di deposito dei dati di bilancio e dove quindi è più complicato disporre di informazioni ufficiali significative.